21/04/2026
💻 Мінфін посилює роз’яснення щодо фінмоніторингу для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів, зокрема щодо оновленого обміну інформацією через Е-кабінет.
Ключове:
✔️ обов’язкова реєстрація у Держфінмоніторингу;
✔️ KYC та ризик-орієнтований підхід;
✔️ повідомлення лише про підозрілі операції.
Ці фахівці першими бачать ризики: структура угод, джерела коштів, документи, поведінка клієнтів.
🔍 Держава застосовує поетапний підхід: правила → час на адаптацію → цифрові інструменти → роз’яснення.
Наразі є можливість врегулювати реєстрацію без штрафів через Е-кабінет.
📊 Важливо: зростає роль аудиту та комплаєнсу (AML/CFT, KYC, внутрішні політики, підготовка до перевірок).
Звертайтеся до Kreston Ukraine для отримання професійної підтримки у сфері аудиту, оцінки та консалтингу, що допомагає бізнесу працювати прозоро та відповідно до вимог регуляторного середовища.
Деталі за посиланням: https://kreston.ua/finmonitorynh-rierltory-bukhgaltery-konsultanty-minfin-2026/
#фінмоніторинг #Держфінмоніторинг #аудит #комплаєнс