02/04/2024
COMPLIANCE, PREVENÇÃO E COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
Aconteceu hoje na sala de reuniões do Hotel Monalisa Residence, a formação de "Compliance, Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais", numa realização da , com a apresentação do Advogado e Docente Dr. Secretário Siamundi. A formação teve como objetivos dotar aos profissionais e estudantes, de conhecimentos e ferramentas em matéria de Compliance, seus principais pilares, a ética, a integridade, suas áreas de actuação e importância, bem como da responsabilidade do profissional em administrar um programa de Compliance. E a posterior, sobre a necessidade da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, as origens e o desenrolar de suas fases, colocação, circulação e integração e no cumprimento das regras da boa gestão e da responsabilidade das entidades de prevenção e combate, bem como da obrigação dos seus intervenientes tendo em vista a confiabilidade, transparência e segurança das instituições e do sistema financeiro do país🇦🇴.