19/08/2026
🚨 La LFPIORPI está cambiando y esto nos interesa a todos los sujetos obligados.
El marco de prevención de lavado de dinero en México se está fortaleciendo y trae consigo mayores responsabilidades en materia de:
• Identificación de clientes
• Beneficiarios Controladores
• Personas Políticamente Expuestas
• Avisos
• Conservación de información
• Supervisión y cumplimiento
En esta serie te voy a explicar qué cambió y qué deberíamos revisar en nuestros procesos internos.
📌 Guarda este video y sígueme para conocer cada cambio.