07/03/2025
En los meses recientes el SAT ha aumentado el número de visitas de verificación a Notarios Públicos para comprobar el cumplimento de las obligaciones que tienen en materia de Prevención de Lavado de Dinero por realizar la Actividad Vulnerable prevista en el artículo 17, fracción XII, de la
Es importante atender de manera correcta y con estrategia las visitas de verificación, desde su inicio, para que el procedimiento concluya sin la imposición de multas.
En muchos casos, las visitas de la LFPIORPI concluyen con multas de varios millones de pesos, lo que se puede evitar con toda certeza si se manejan de la forma adecuada.
En este curso dirigido a explicaremos cómo deben estar preparados para recibir una visita, quién y cómo la debe atender, cómo manejar los plazos que se tienen, y todo lo necesario para que el procedimiento concluya sin multas.
Este curso lo imparto con Alejandro Ponce, quien tiene amplia experiencia en la atención de visitas y muchos casos de éxito.
