ARLIA Asesoría Fiscal & Contable

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01/01/2026

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25/12/2025

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05/11/2025

🔺 ¿Te siguen “retornando como préstamo”?

📌 Cuando una empresa registra una transferencia como “préstamo” sin sustancia económica real, está en riesgo de que sus operaciones sean consideradas inexistentes por la Servicio de Administración Tributaria (SAT).

📘 De acuerdo con el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede presumir que una operación es inexistente cuando el emisor del CFDI no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material.

Eso puede derivar en que los efectos fiscales del comprobante se anulen, y la empresa que lo dedujo o acreditó quede expuesta a ajustes, sanciones o incluso responsabilidades penales.

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🔍 ¿Qué debe considerar tu empresa o despacho?

• Asegúrate de que cualquier transferencia registrada esté respaldada documentalmente: estado de cuenta, comprobante bancario, contrato o carta que describa la operación.

• Verifica que el proveedor o contraparte tenga capacidad operativa real (personal, infraestructura, bienes) para respaldar lo que factura.

• No basta con la etiqueta “préstamo”: la autoridad puede presumir la inexistencia si no hay sustancia económica.

• Implementa procesos internos de revisión y validación de operaciones con riesgo elevado, para proteger patrimonio, reputación y cumplimiento fiscal.

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