02/09/2025
Actualiza tus conocimientos sobre la Ley Antilavado y protege tu patrimonio
En el mundo de los negocios de hoy, la prevención es la clave. La *Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)*, conocida como Ley Antilavado, ha experimentado cambios significativos. Si no estás al día, tu negocio, tu patrimonio y tu libertad podrían estar en riesgo.
Te invitamos a nuestro curso de capacitación: *"Reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI)"*, donde te pondremos al día sobre las últimas modificaciones y te daremos las herramientas necesarias para cumplir con la normativa y evitar sanciones.
*¿Qué aprenderás en este curso?*
El curso está dividido en dos partes esenciales para que domines el tema por completo:
*Parte I: Las nuevas reglas del juego*
Analizaremos los cambios más importantes que están redefiniendo el marco legal. Exploraremos la *nueva definición del Beneficiario o Controlador, una figura clave con un gran impacto en la esfera jurídica. También te guiaremos en la implementación del *Enfoque Basado en Riesgo*, un nuevo paradigma para la prevención, y te explicaremos las *mayores exigencias de resguardo y control* que ahora debes cumplir.
*Parte II: Repaso a los fundamentos*
Reforzaremos los conceptos esenciales de la Ley Antilavado. Repasaremos las *Actividades Vulnerables*, los *umbrales de identificación y aviso*, y las **restricciones de uso de efectivo y metales*. Además, te mostraremos las *otras obligaciones* que van más allá de los avisos, para que no dejes nada al azar.
*Detalles del evento*
*Fecha:* 11 de septiembre de 2025
*Horario:* 10:00 a.m. a 2:00 p.m. (hora del centro de México)
*Modalidad:* En línea a través de *Zoom*.
*Costo:*
* *Público General:* $1,200 (IVA incluido)
* *Socios ANAFINET:* $1,000 (IVA incluido)
*¡No te arriesgues! Asegura tu lugar y protege tu futuro. Inscríbete ahora.*