Carmen Karina Tapia Iturriaga

28/08/2026

Si recibiste CFDI’s de cualquiera de los
Contribuyentes publicados en el DOF con fundamento en el artículo 49-Bis de CFF el pasado 14 de Agosto de 2026, debes saber esto!!!!!

27/08/2026

𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐲 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧

27/08/2026

Cuando se recibe una visita de verificación del SAT de la es importante no cometer graves errores, que son muy comunes, que dan lugar a que el procedimiento concluya con la imposición de multas millonarias.

Multas millonarias por atender mal una Visita del SAT de la ...

26/08/2026

26/08/2026

Qué manera tan bendecida de amanecer esta mañana con solo los paisajes que tú nos puedes regalar Señor bendito seas por siempre.
Sumamente feliz para poder iniciar mi clase

26/08/2026

📌 OLEADA de INFLUENCERS involucrados en el CRIMEN ORGANIZADO y en el LAVADO DE DINERO a través de sus perfiles en REDES SOCIALES.

Las vidas opulentas de los influencers son el camuflaje perfecto para el lavado de dinero, y la falta de regulación y controles en América Latina implica que puedan lavar grandes cantidades sin ser detectados.

❓ Pero, ¿Qué casos conocemos?

🔎 Ya son más de 12 los influencers envueltos en incidentes letales con grupos de delincuencia organizada en México, en algunos casos sospechándose que estarían colaborando con organizaciones rivales.

🔎 La captura de Chrys Dias el 15 de Abril de este año, un famoso influencer con más de 14.5 millones de seguidores en Instagram por organizar sorteos y rifas de alto valor, que presuntamente se utilizaban para lavar dinero del Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil, fue un indicativo de la escala a la que pueden llegar estas prácticas.

🔎 En Colombia, un operativo conjunto de la DEA, ejército y DIJIN dieron con la captura de "Javier Arias Stunt" (1.6 millones en Instagram), conocido por organizar y promocionar rifas masivas ilegales, que presuntamente estarían lavando activos para el Clan del Golfo.

🔎 Valentina Forero Álvarez, modelo y creadora de contenido que mostraba una vida de opulencia en redes, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero ante un tribunal de los Estados Unidos, moviendo más de $31 millones de dólares a través de empresas ficticias y el mercado cambiario no regulado (BPME) provenientes de la venta de narcóticos.

🔎 El influencer puertoriqueño Kevin Thobias fue arrestado el pasado año e imputado por cargos de lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración por más de $6.6 millones de dólares, con los que adquirió un Bugatti Chiron en la isla.

🔎 En la República Dominicana, los bancos e instituciones mantienen ya a los creadores de contenido e influencers bajo una estricta vigilancia financiera, con alertas formales emitidas por la Asociación de Bancos Múltiples de RD y grandes bancos del país, llegando a intervenir de forma preventiva las cuentas de famosos creadores de contenido en el país.

‼️ ¿Qué MEDIDAS de control deben considerarse?
✅ Identificar a los creadores de contenido, streamers, cantantes, influencers y ciertos emprendedores digitales (cursos de inversión en bolsa o criptoactivos) como actividad de riesgo y llevar un monitoreo diferenciado.
✅ Contar con medidas de control que soliciten información al cliente relativas a la contraparte de sus promociones y contratos publicitarios, así como de sus propios perfiles en redes sociales en busca de indicativos de riesgo.

24/08/2026

Excelente inicio de semana.