01/08/2025
✅ LISTA DE OPERACIONES VULNERABLES EN MÉXICO (art. 17 de la LFPIORPI)
Juegos, concursos, apuestas y sorteos
Casinos, sorteos, loterías, carreras de caballos, etc.
Emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios, crédito, prepago o monederos electrónicos.
Emisión de cheques de viajero de forma habitual o profesional.
Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamos o créditos (no realizadas por entidades financieras reguladas).
Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles (inmobiliarias, desarrolladoras).
Comercialización o intermediación de bienes inmuebles (compra-venta, arrendamiento).
Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas, relojes, etc.
Subastas o comercialización de obras de arte.
Comercialización de vehículos (nuevos o usados), ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
Prestación de servicios profesionales independientes (cuando se involucre manejo de dinero, valores, cuentas, fideicomisos, creación de empresas, etc.).
Servicios de fe pública (notarios y corredores públicos).
Recepción de donativos por parte de asociaciones o fundaciones (cuando excedan los montos establecidos).
Servicios de blindaje de vehículos, inmuebles y personas.
Traslado o custodia de valores o dinero.
Arrendamiento de bienes inmuebles (cuando el monto mensual excede cierto umbral).