Blinda PLD

30/12/2022

02/09/2022

¿Vas a tomar el examen de certificación ante la CNBV y aún no sabes cómo empezar a estudiar?

¡Acércate a nosotros! Te podemos brindar con la mejor asesoría para tu examen de la manera más flexible.

05/08/2022

¡Es hoy! ¡Es hoy!
No olvides realizar tu registro para convertirte en un oficial de cumplimiento. Tienes hasta el 9 de septiembre.

Y recuerda contactarnos para tomar nuestro curso de capacitación para llegar al examen bien preparado

11/06/2022

Muy felices de haber compartido el curso de capacitación para actividades vulnerables con la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer.

¡Muchas gracias por todo!

01/06/2022

Acompáñanos a este interesante curso por parte del Colegio de Contadores Públicos de México, en el que estaremos compartiendo el beneficio que puede ser para tu negocio el prevenir el lavado de dinero.

¡No te lo pierdas!

Más información: https://www.contadoresmexico.org.mx/Curso/Enfoque-basado-en-riesgos-para-actividades-vulnerables

04/02/2022

📅 Si eres parte de una Entidad Financiera sujeta a la supervisión de la , estos son los días que deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

02/02/2022

👀 Checa esta información con respecto del Seminario de Actividades Vulnerables en donde estarán participando los socios de .
🏃No dejes pasar esta oportunidad y adéntrate en el mundo

28/01/2022

⚠️⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️⚠️

La informa que, del 4 al 7 de febrero, se llevará a cabo un proceso de migración de la infraestructura de la , que ocasionará la interrupción de los servicios de recepción de informes y reportes reanudando su funcionamiento el 8 de febrero de 2022.

28/01/2022

👀 ¿Conoces el porcentaje de aprobación del examen de Certificación de Actividades Vulnerables? No te desanimes, lo vas a volver a intentar, puedes presentarlo de nuevo y nosotros vamos a ayudarte en tu proceso.
💬 Cuéntanos tu experiencia y contáctanos para más información.

✅ CUMPLAMOS JUNTOS ESA CERTIFICACIÓN ✅

25/01/2022

⏳ Es importante que des cumplimiento a tus obligaciones en tiempo y forma, ya tenemos la Calendarización Oficial para la presentación de los Avisos de Actos u Operaciones para quienes realizan Actividades Vulnerables.
👉 Checa el documento completo en la siguiente liga: https://lnkd.in/eRdMkiPY

19/01/2022

💡 Les dejamos el link para que puedan consultar la Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales de
https://lnkd.in/e7XEtqCd