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23/09/2026

En materia de PLD, no revisar el Portal también puede tener consecuencias.

Las nuevas reglas establecen que quienes realizan Actividades Vulnerables deben consultar los medios electrónicos del Portal al menos una vez cada día hábil.

Esto es especialmente relevante porque, si la autoridad envía un requerimiento o solicitud de información, el documento digital queda pendiente de notificación por un plazo de tres días hábiles.

Si el documento no se abre dentro de ese plazo, la notificación se tendrá por realizada al cuarto día hábil, aunque el sujeto obligado no lo haya leído.

Por eso, revisar diariamente el Portal no debe verse como una actividad secundaria: debe formar parte de los controles internos de cumplimiento en materia de PLD.

🎥 Conozca más sobre las nuevas reglas de PLD 2026 en nuestra emisión de En la Mira de los Especialistas.

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23/09/2026

Las solicitudes de información en materia de PLD llegarán directamente al Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

Las nuevas reglas establecen que, al realizar el trámite de alta y registro con su Firma Electrónica Avanzada, quienes realizan Actividades Vulnerables aceptan expresamente que el SAT o la UIF efectúen sus notificaciones a través de los medios electrónicos del Portal.

Y no se trata únicamente de avisos: el artículo 5 Bis contempla expresamente requerimientos, solicitudes de información, citatorios, prevenciones y resoluciones administrativas, entre otros documentos digitales.

Además, quienes realizan Actividades Vulnerables deberán consultar estos medios electrónicos al menos una vez cada día hábil, por lo que el seguimiento del Portal se convierte en un aspecto fundamental del cumplimiento en materia de PLD.

Para las empresas, esto implica establecer controles internos que permitan detectar, analizar y atender oportunamente cualquier comunicación de la autoridad, evitando que una notificación pase inadvertida.

🎥 Conozca más sobre las nuevas reglas de PLD 2026 en nuestra emisión de En la Mira de los Especialistas.

▶️ Consulte la emisión completa en nuestro canal oficial de YouTube: https://youtu.be/wI_wcjpRpQU

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21/09/2026

Las nuevas reglas de PLD también cambian la forma en que la autoridad puede supervisar y solicitar información.

Con las modificaciones de 2026 al marco de Prevención de Lavado de Dinero, las autoridades cuentan con nuevas herramientas para fortalecer la supervisión y verificación de quienes realizan Actividades Vulnerables.

Uno de los aspectos relevantes es la incorporación de mecanismos de notificación electrónica, que forman parte de la evolución del modelo de supervisión en materia de PLD.

Para los sujetos obligados, esto hace todavía más importante mantener actualizada, organizada y disponible la información relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones.

🎥 Conozca en En la Mira de los Especialistas qué cambió con las nuevas reglas de PLD 2026 y qué aspectos deben considerar las empresas para fortalecer su cumplimiento.

▶️ Consulte la emisión completa en nuestro canal oficial de YouTube. https://youtu.be/wI_wcjpRpQU

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18/09/2026

¿Su empresa podría demostrar que cada CFDI corresponde realmente con una operación?

A partir de 2026, el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación incorpora un requisito de fondo: los CFDI deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.

Esto eleva la importancia de contar con contratos, entregables, evidencia de prestación de servicios, recepción de bienes, comprobantes de pago, registros contables y demás documentación que permita construir una trazabilidad adecuada de cada operación.

En este contexto, no basta con emitir correctamente una factura: es fundamental contar con elementos que permitan acreditar la realidad de la operación ante una eventual revisión fiscal.

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📖 Para leer más sobre este y otros contenidos relevantes, consulte nuestra sección de publicaciones: https://hegewischlopez.com.mx/publicaciones/.

15/09/2026

Las recientes modificaciones a la Ley Antilavado elevan la importancia de que las empresas revisen sus obligaciones y fortalezcan sus controles en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Ante una posible revisión de la autoridad, no basta con reaccionar: es fundamental identificar áreas de riesgo, corregir oportunamente y contar con la documentación que permita acreditar el cumplimiento.

La prevención puede marcar la diferencia. Contar con un especialista en PLD le permite anticiparse, detectar inconsistencias y definir la estrategia adecuada para proteger a su empresa.

12/09/2026

⚠️ Las reglas de Prevención de Lavado de Dinero están cambiando. ¿Su empresa conoce las nuevas obligaciones?

La publicación del Acuerdo 115/2026 representa una actualización relevante para quienes realizan Actividades Vulnerables y fortalece diversos aspectos del cumplimiento en materia de PLD.

Enfoque basado en riesgos, conocimiento de clientes, Beneficiario Controlador, políticas internas, capacitación, mecanismos automatizados y auditorías son algunos de los temas que cobran una mayor relevancia dentro de este nuevo marco regulatorio.

📅 Además, las obligaciones cuentan con un calendario de implementación escalonado, por lo que conocer las fechas y comenzar a prepararse será fundamental.

En esta nueva edición de En la Mira de los Especialistas analizamos:

✔️ ¿Qué cambió en la Ley Antilavado?
✔️ ¿Qué establece el Acuerdo 115/2026?
✔️ ¿Desde cuándo aplican las nuevas reglas?
✔️ ¿Cuál es el calendario de implementación?
✔️ ¿Qué puede ocurrir si su empresa no cumple?

🎥 Acompáñenos y conozca los cambios que pueden impactar la operación y el cumplimiento de su empresa.

11/09/2026

México avanza hacia una economía con mayor utilización de pagos digitales. Pero para las empresas, el cambio podría ir mucho más allá de aceptar tarjetas, transferencias o códigos QR.

La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada al Congreso el 8 de septiembre de 2026, plantea un marco para acelerar la digitalización de los pagos y reducir gradualmente la dependencia del efectivo.

¿Qué significa esto para las empresas?

Cada operación digital genera información y trazabilidad. Por ello, será cada vez más importante garantizar que los movimientos financieros sean consistentes con la contabilidad, los CFDI, las conciliaciones bancarias y los controles internos.

La iniciativa aún no es derecho vigente y deberá continuar su proceso legislativo. Sin embargo, representa una señal importante sobre la dirección que está tomando el ecosistema financiero mexicano.

La transformación no será únicamente tecnológica. Digitalizar una operación también significa convertirla en información.

¿Su empresa está preparada para administrar esa nueva trazabilidad?

Para conocer las posibles implicaciones legales, corporativas y de cumplimiento para su organización, póngase en contacto con nuestro equipo.

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10/09/2026

Una visita domiciliaria del SAT requiere más que tener la documentación disponible: es fundamental saber cómo atender el procedimiento, conocer sus derechos y actuar estratégicamente frente a los actos de la autoridad.

La forma en que se atiende una visita, la información que se proporciona y la manera en que se documentan los hechos pueden ser aspectos relevantes durante el procedimiento. El contribuyente tiene derecho a ser informado sobre sus derechos y obligaciones al inicio de las facultades de comprobación.

Por ello, contar oportunamente con el acompañamiento de especialistas en materia fiscal y legal puede ser fundamental para analizar la actuación de la autoridad, atender adecuadamente los requerimientos y definir la estrategia que corresponda en cada caso.

🎥 Conozca más sobre las visitas domiciliarias express del SAT en nuestra emisión de En la Mira de los Especialistas, disponible en nuestro canal oficial de YouTube.

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08/09/2026

Ante las visitas domiciliarias exprés del SAT, la prevención no comienza cuando la autoridad llega a su empresa.

Es fundamental anticiparse y revisar de manera permanente que sus operaciones sean reales, estén debidamente documentadas y cuenten con elementos que permitan acreditar su materialidad.

La organización de la información, el control interno y la congruencia entre la actividad de la empresa y sus operaciones pueden ser determinantes ante una revisión.

El artículo 49 Bis del CFF establece un procedimiento específico para verificar que los CFDI amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, por lo que estar preparado puede marcar una diferencia importante.

🎥 Conozca más sobre este tema en nuestra emisión de En la Mira de los Especialistas, disponible en nuestro canal oficial de YouTube.

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05/09/2026

¿El SAT puede realizar una visita domiciliaria en un procedimiento más rápido?

Con la incorporación del artículo 49 Bis al Código Fiscal de la Federación, el SAT cuenta con un procedimiento especial para verificar que los CFDI amparen operaciones existentes, verdaderas y actos jurídicos reales.

Pero ¿qué implica realmente una visita domiciliaria exprés?, ¿en qué casos puede activarse?, ¿qué revisa la autoridad y cuáles pueden ser sus consecuencias?

En esta emisión de En la Mira de los Especialistas presentamos un panorama general de este nuevo mecanismo de fiscalización y por qué las empresas deben conocerlo y estar preparadas.

▶️ Conozca el análisis completo en nuestro canal oficial de YouTube.

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