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Contadores Públicos y Privados Alajuela

07/04/2026

Material exquisito para las capacitaciones en materia de LC/FT/FPADM➡️➡️

El lavado de activos no siempre es evidente, de hecho, las estructuras más peligrosas son las que parecen completamente legales.

Detrás de operaciones aparentemente normales pueden existir mecanismos diseñados para ocultar el origen ilícito del dinero.
En este carrusel exploramos algunas de las tipologías más utilizadas

Comprender cómo operan estas estructuras es clave para fortalecer los sistemas de cumplimiento, debida diligencia y gestión de riesgos.

Las organizaciones que identifican estas señales a tiempo protegen su reputación, su sostenibilidad y su integridad corporativa.

JC Consultores capacita a tu equipo de trabajo para que identifiquen , detecten , prevengan y mitigen los riesgos asociados con lavado de activos, corrupción y delitos financieros.
Si quieres fortalecer tu sistema de cumplimiento o mejorar tus procesos de debida diligencia, 👉 conversemos.

07/04/2026

🌐 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗜𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗣𝗘𝗣𝘀🧭

Los PEPs requieren un enfoque práctico y proporcional: su posición pública y redes aumentan la probabilidad de abuso del sistema financiero, por lo que las instituciones deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia y monitoreo continuo.

𝗧𝗶𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗘𝗣 𝘆 𝗽𝗼𝗿 𝗾𝘂𝗲́ 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻
🔹 PEP extranjero: jefes de Estado, ministros, diplomáticos.
🔹 PEP doméstico: legisladores, jueces, altos funcionarios locales.
🔹 PEP de empresa estatal: directores o ejecutivos de empresas públicas.
🔹 Familiares y asociados cercanos: cónyuges, hijos, socios comerciales.
Cada tipo trae perfiles de riesgo distintos: transacciones transfronterizas, contratos públicos, uso de terceros para ocultar activos o influencia en adjudicaciones.

✅ 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗻 (𝗶𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀)
◾ Definición interna segmentada: documenta claramente qué consideras PEP extranjero, doméstico, empresa estatal y familiares; evita ambigüedades.
◾ Onboarding escalable: aplicar un triage de riesgo: KYC estándar → identificación PEP → EDD proporcional (origen de fondos, fuente de riqueza).
◾ Aprobación por niveles: relaciones con PEPs de riesgo medio/alto requieren aprobación de Compliance Senior o Comité de Riesgo.
◾ Reglas de monitoreo dinámicas: alertas por transferencias a jurisdicciones opacas, uso repetido de intermediarios o patrones de fraccionamiento.
◾ Combinación humano-tecnológica: automatizar screening y alertas, pero mantener revisión humana para contexto y juicio.
◾ Evidencia y trazabilidad: documenta decisiones, fuentes consultadas y aprobaciones; conserva registros para auditoría y supervisión.

21/03/2026

Sí, las sociedades inscritas en Costa Rica tienen la obligación de registrar un correo electrónico oficial para notificaciones ante el Registro Nacional, proceso que debe formalizarse mediante escritura pública o protocolización de acta de asamblea. Aunque la fecha límite mencionada en diversas fuentes recientes se proyecta para el 4 de junio de 2026, es fundamental realizar el trámite con un notario público para evitar el rechazo de gestiones registrales y notificaciones judiciales automáticas.

Detalles clave de la obligación:
Alcance: Aplica a sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada, y otras personas jurídicas.
Forma de cumplimiento: Se debe realizar una escritura pública o protocolización de acta por medio de un notario público, tal como indican las regulaciones registrales.
Consecuencias de incumplimiento: A partir del 5 de junio de 2026, el Registro Nacional rechazará automáticamente gestiones como nombramientos o modificaciones, y se considerarán válidas las notificaciones judiciales realizadas al correo registrado (o la falta de este).
Propósito: La medida busca centralizar y modernizar las notificaciones judiciales y administrativas de las personas jurídicas.

Se recomienda contactar a su notario de confianza para asegurar la correcta actualización de los datos antes de la fecha límite establecida.

11/12/2025

En JC Consultores cerramos el 2025 con una excelente planificación para el 2026.

11/12/2025

Para todos los clientes que consultan como compensar un saldo a favor en TRIBU, pero preste atención este trámite se debe hacer antes del 31-12-2025 ✏️ .

11/12/2025

Durante el mes de diciembre , los contribuyentes sujetos al Impuesto Sobre Las Utilidades deben realizar el tercer pago parcial correspondiente al período fiscal 2025.

26/11/2025

Gestión de riesgos en LC/FT/FPADM

27/08/2025

Como crear un usuario en OVi (TRIBU CR)

27/08/2025

Como crear un usuario en OVi ( TRIBU CR).

27/08/2025

OJO ... como modificar los datos en el RUT.

27/08/2025

Importante: Como presentar la declaraciòn del IVA en TRIBU CR.

24/08/2025

Semana de prevención

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